公告日期：2025-04-24

证券代码：836861 证券简称: 鞍山发蓝 主办券商：国泰海通

鞍山发蓝股份公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 修订内容

√修订原有条款 √新增条款 □删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
(一)修订条款对照

修订前 修订后

第二章 第十一条 在公司中，根 第一章 第十一条 在公司中，根据
据《党章》的规定，结合公司实 《中国共产党章程》的规定，结合际，设立中国共产党的组织，开 公司实际，设立中国共产党的组展党的活动，党支部发挥战斗堡 织，开展党的活动，党支部发挥战垒作用，把方向、管大局、促落 斗堡垒作用。公司应当为党组织的实。公司应当为党组织的活动提 活动提供必要条件，建立党的工作
供必要条件，建立党的工作机构， 机构，配备足够数量的党务工作人配备足够数量的党务工作人员， 员，保障党组织的工作经费。
保障党组织的工作经费。
第二十七条 公司不接受公司 第二十七条 公司不接受本公司
的股份作为质押的标的。 的股份作为质权的标的。

第四十条 （十）修改本公司章 第四十条 （十）修改公司章程；程；
第四十二条（二）公司未弥补 第四十二条（二）公司未弥补的
的亏损达实收股本总额的 1/3 亏损达股本总额的 1/3 时；

时；
第六十五条 股东大会由董事长 第六十五条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不 主持。董事长不能履行职务或不履履行职务时，由副董事长主持； 行职务时，由副董事长主持；副董副董事长不能履行职务或者不履 事长不能履行职务或者不履行职行职务时，由半数以上董事共同 务时，由过半数董事共同推举的一
推举的一名董事主持。 名董事主持。

监事会自行召集的股东大会， 监事会自行召集的股东大会，由监由监事会主席主持。监事会主 事会主席主持。监事会主席不能履席不能履行职务或不履行职务 行职务或不履行职务时，由过半数时，由半数以上监事共同推举 监事共同推举的一名监事主持。的一名监事主持。
第七十五条（三）本公司章程 第七十五条（三）公司章程的修

的修改； 改；

第九十三条 公司设立党支部，党 第九十三条 公司设立党支部，书
支部书记为 1 名，其他党支部成 记 1 名，副书记 1 名，其他支委会
员若干名。董事长、党支部书记 委员若干名。董事长、党支部书记原则上由一人担任，特殊情况， 原则上由一人担任，特殊情况，副副董事长也可担任党支部书记； 董事长也可担任党支部书记，由总设立主抓企业党建工作的专职副 经理担任党支部副书记。以上人员书记，按照《中国共产党章程》 按照《中国共产党章程》等有关规等有关规定选举或任命产生。符 定选举或任命产生。符合条件的党合条件的党支部委员可以通过法 支部委员可以通过法定程序进入定程序进入董事会、监事会、经 董事会、监事会、经理层，董事会、理层，董事会、监事会、经理层 监事会、经理层成员中符合条件的成员中符合条件的党员可以依照 党员可以依照有关规定和程序进有关规定和程序进入党支部委员 入党支部委员会。

会。 党支部设立纪检委员，按照《中国
党支部设立纪检委员，按照《中 共产党章程》等有关规定选举或任国共产党章程》等有关规定选 命产生。
举或任命产生。
第一百零九条 （十）聘任或者解 第一百零九条 （十）聘任或者解聘公司经理、董事会秘书；根据 聘公司总经理、董事会秘书；根据经理的提名，聘任或者解聘公司 总经理的提名，聘任或者解聘公司副经理、财务总监、及其他高级 除董事会秘书以外的副总经理、财
管理人员，并决定其报酬事项和 务总监等高级管理人员，并决定其
奖惩事项； 报酬事项和奖惩事项；

第一百零九条（十二）制订本 第一百零九条（十二）制订公司
公司章程的修改方案； 章程的修改方案；

第一百一十六条 董事会会议 第一百一十六条 董事会会议应应有过半数的董事出席方可举 有过半数的董事出席方可举行。行。董事会作出决议，必须经 董事会作出决议，必须经全体董全体董事的半数以上通过。 事的过半数通过。
第一百二十三条 本章程第九十 第一百二十三条 本章程第九十七七条关于……
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