公告日期：2025-04-24

证券代码：836861 证券简称：鞍山发蓝 主办券商：国泰海通

鞍山发蓝股份公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

公司董事会依据《公司章程》及《股东大会议事规则》相关规定，在第四届董事会第四次会议中审议通过《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》，并在规定时间发出召开 2024 年年度股东大会通知公告。
（三） 会议召开的合法合规性说明

公司本次股东大会的召集人资格及召集程序等相关事项符合《公司法》等法律法规以及公司章程的规定，无需其他部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

股东大会在公司三楼会议室设置会场，以现场会议方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日 9：00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836861 鞍山发蓝 2025 年 5 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排

本次股东大会将聘请辽宁青联律师事务所朱香冰、刘宏雨两位律师参加会议，并出具法律意见。
（七） 会议地点

鞍山发蓝股份公司会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《公司 2024 年度审计报告》

立信会计师事务所（特殊普通合伙）按照中国注册会计师审计准则的
审计意见。
（二）审议《2024 年度报告及其摘要》

本议案已于 2025 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台 http://www.neeq.com.cn 上披露，具体内容详见编号为 2025-002的《2024 年度报告》及编号为 2025-003 的《2024 年度报告摘要》。
（三）审议《2024 年度财务决算报告》

根据 2024 年度实际生产经营情况及审计报告，编制公司 2024 年度财
务决算报告。
（四）审议《2025 年度财务预算报告》

根据未来国内外包装钢带市场状况和公司现有生产能力，编制公司2025 年度财务预算报告。
（五）审议《2024 年度董事会工作报告》

公司董事会对 2024 年工作进行了回顾、总结，并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化提出了公司 2025 年度董事会的主要工作安排。
（六）审议《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

本议案已于 2025 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台 http://www.neeq.com.cn 上披露，具体内容详见编号为 2025-004
的《鞍山发蓝股份公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》。
（七）审议《2024 年度监事会工作报告》

公司监事会根据 2024 年工作情况，编写了《2024 年度监事会工作报
告》，对监事会工作进行了回顾、总结。
（八）审议《关于修订<公司章程>的议案》

本议案已于 2025 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台 http://www.neeq.com.cn 上披露，具体内容详见编号为 2025-006的《关于拟修订<公司章程>的公告》。
（九）审议《关于会计估计变更的议案》

本议案已于 2025 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台 http://www.neeq.com.cn 上披露，具体内容详见编号为 2025-007的《关于会计估计变更的公告》。
（十）审议《关于 2025 年投资计划的议案》

根据公司未来发展规划，结合公司实际情况，制定了 2025 年度投资计划。
上……
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