公告日期：2025-05-16

证券代码：836861 证券简称：鞍山发蓝 主办券商：国泰海通

鞍山发蓝股份公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

鞍山发蓝股份公司会议室
3.会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：赵林
6.召开情况合法合规性说明：

公司本次股东大会通知的时间、通知方式和内容以及公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 140,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员列席会议
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2024 年度审计报告》

1.议案内容：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）按照中国注册会计师审计准则的规定，审计了公司 2024 年度财务报表，形成了公司 2024 年度标准无保留审计意见。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 140,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二） 审议通过《2024 年度报告及其摘要》

1.议案内容：

本议案已于2025年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 http://www.neeq.com.cn 上披露，具体内容详见编号
为 2025-002 的《2024 年度报告》及编号为 2025-003 的《2024 年度
报告摘要》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 140,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三） 审议通过《2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据 2024 年度实际生产经营情况及审计报告，编制公司 2024 年
度财务决算报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 140,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四） 审议通过《2025 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据未来国内外包装钢带市场状况和公司现有生产能力，编制公司 2025 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 140,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五） 审议通过《2024 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事会对 2024 年工作进行了回顾、总结，并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化提出了公司 2025 年度董事会的主要工作安排。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 140,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六） 审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

本议案已于2025年4月24日在全……
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