公告日期：2025-06-04

证券代码：836861 证券简称：鞍山发蓝 主办券商：国泰海通

鞍山发蓝股份公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东会召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》相关规定，无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

股东会在公司三楼会议室设置会场，以现场会议方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次股东会采用现场投票方式
（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2025 年 6 月 20 日 9：00

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836861 鞍山发蓝 2025 年 6 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、 会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1.00 《关于公司权益分派的议案》 √

该议案已于 2025 年 6 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台 http://www.neeq.com.cn 上披露，具体内容详见编号
为 2025-016 的《鞍山发蓝股份公司 2024 年年度权益分派预案公告》。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记： 1）、自然人股东需持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证明、股东账户卡；委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证； 2）、法人股东的法定代表人出席会议的，需持本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还需持本人身份证、法人营业执照复印件、加盖法人股东单位印章并由法定代表人签署的授权委托书。

（二） 登记时间：2025 年 6 月 20 日 8：30

（三） 登记地点：鞍山发蓝股份公司会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式：联系人：姜妍

电话： 0412-5088219 传真：0412-2300018

地址：鞍山市千山区通海大道 566 号 邮编：114015

（二） 会议费用：与会人员涉及交通食宿等费用自理
五、 备查文件
《鞍山发蓝股份公司第四届董事会第五次会议决议》
《鞍山发蓝股份公司第四届监事会第三次会议决议》

鞍山发蓝股份公司
董事会
2025 年 6 月 4 日
附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东
理人姓名、身份证号码；代理事项、权……
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