公告日期：2025-12-15

证券代码：836861 证券简称：鞍山发蓝 主办券商：国泰海通

鞍山发蓝股份公司

总经理工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2025 年 12 月 12 日，公司第四届董事会第七次会议审议通过《关
于修订<总经理工作细则>的议案》（赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票）。
二、 分章节列示制度的主要内容

第一章 总 则

第一条 为进一步完善公司治理结构，有效开展公司的经营管理
工作，明确总经理的职责，保障总经理高效、协调、规范地行使职权，保护公司、股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《鞍山发蓝股份公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，特制定本工作细则。

第二条 总经理是公司经营管理机构的主要负责人，对董事会负
责，主持公司日常经营管理工作，组织实施董事会决议和重大决策，在《公司章程》规定和董事会授权范围内依法行使职权。公司副总经理、财务总监对总经理负责，并根据分工协助总经理处理各自分管的
公司日常事务并定期向总经理汇报工作。

第三条 本细则所称的公司高级管理人员包括：总经理、副总经
理、财务总监、董事会秘书。

其他高级管理人员指除总经理以外的高级管理人员。

第四条 本规则对总经理、副总经理等高级管理人员具有约束力。
第二章 总经理的任免

第五条 公司设总经理一名，其他高级管理人员若干名，均由董
事会聘任或解聘。

第六条 董事可以兼任公司高级管理人员。监事不得兼任公司高
级管理人员。

第七条 公司总经理、其他高级管理人员应专职在公司工作并领
取薪酬。

第八条 高级管理人员每届任期三年，连聘可以连任，期满未解
聘视为连聘。

第九条 高级管理人员可以在任期届满之前提出辞职，并向董事
会提交书面辞职报告，经董事会批准后离任。

第十条 公司章程第一百条关于不得担任董事的情形，同时适用
于公司高级管理人员。

第三章 总经理的职权

第十一条 总经理对董事会负责，行使下列职权：

（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并

（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；

（三）拟订公司内部管理机构设置方案；

（四）拟订公司的基本管理制度；

（五）制定公司的具体规章制度；

（六）提请董事会聘任或解聘董事会秘书除外的其他高级管理人员；

（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；结合公司实际，建立员工公开招聘、管理人员竞争上岗、末位调整和不胜任退出等符合市场化要求的选人用人机制；

（八）制定公司职工的薪酬标准和奖罚制度，决定公司员工的奖励和处分；

（九）公司章程规定或董事会授予的其他职权。

第十二条 总经理行使职权时，下列事项由总经理以书面形式提
交董事会讨论决定：

（一）公司年度生产经营计划、投资方案；

（二）提出聘任或解聘除董事会秘书以外的其他高级管理人员的建议，对董事会下达指标拟定高级管理人员薪酬与奖惩方案；

（三）公司内部管理机构设置方案；

（四）公司基本管理制度的制订；

（五）董事会授权总经理草拟的其他重要方案；

（六）总经理认为必须提交董事会讨论的其他问题。

第十三条 总经理因故暂时不能履行职权时，总经理或董事会可
临时授权一名副总经理代行职权，若代职时间较长时（三十个工作日以上），应提交董事会决定代理人选。

第四章 总经理的职责

第十四条 高级管理人员应当遵守法律、行政法规和《公司章
程》，诚信勤勉工作，忠实履行职务，维护公司利益和保障股东的利益，维护员工的合法权益。

第十五条 总经理应当认真听取各位董事意见，按规定向董事会
报告工作。 在监事会要求时，向监事会报告公司有关重大合同的签订、执行情况、资金运行 情况和盈亏情况。

第十六条 总经理应当努力抓好经营管理，积极开拓市场，全面
完成公司经营管理目标，不断提高企业的综合经济效益，确保公司持续发展，促进公司资产保值增值。

第十七条 总经理应注重国家宏观经济的发展和行业市场的分
析研究，增强企业……
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