公告日期：2026-04-23

证券代码：836861 证券简称：鞍山发蓝 主办券商：国泰海通
鞍山发蓝股份公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
3. 会议召开地点：鞍山发蓝股份公司会议室

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 3 日书面发出
5.会议主持人：曹丕智
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员、董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2025 年度审计报告》
1.议案内容：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）按照中国注册会计师审计准则的规定，审计了公司 2025 年度财务报表，形成了公司 2025 年度标准无保留审计意见。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二） 审议通过《2025 年度报告及其摘要》
1.议案内容：

本议案已于2026年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 http://www.neeq.com.cn 上披露，具体内容详见编号
为 2026-007 的《2025 年度报告》及编号为 2026-008 的《2025 年度
报告摘要》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三） 审议通过《2025 年度财务决算报告》
1.议案内容：

结合公司 2025 年度生产经营实际情况及审计机构出具的审计意见，公司编制完成《2025 年度财务决算报告》，全面客观反映了报告期内公司财务状况、经营成果及现金流量情况。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四） 审议通过《2026 年度财务预算报告》
1.议案内容：

结合当前宏观经济形势、行业政策导向及国内外包装钢带市场发展趋势，在充分评估公司现有生产经营能力，考虑公司年度经营目标、业务拓展计划与成本管控措施的基础上，编制完成《2026 年度财务预算报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五） 审议通过《2025 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

对 2025 年度董事会运行情况、重点工作完成情况进行全面回顾与总结，并结合宏观经济形势、行业发展趋势及公司内外部环境变化，研究制定 2026 年度董事会主要工作安排，形成《2025 年度董事会工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六） 审议通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

本议案已于2026年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 http://www.neeq.com.cn 上披露，具体内容详见编号为2026-009的《鞍山发蓝股份公司续聘2026年度会计师事务所公告》。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七） 审议《关于与鞍钢集团财务有限责任公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》

1.议案内容：

本议案已于2026年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 http://www.neeq.com.cn 上披露，具体内容详见……
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