公告日期：2026-04-23

证券代码：836861 证券简称：鞍山发蓝 主办券商：国泰海通

鞍山发蓝股份公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

公司董事会依据《公司章程》及《股东会议事规则》相关规定，在第四届董事会第十次会议中审议通过《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》，并在规定时间发出召开 2025 年年度股东会通知公告。
（三） 会议召开的合法合规性说明

公司本次股东会的召集人资格及召集程序等相关事项符合《公司法》等法律法规以及公司章程的规定，无需其他部门批准或履行其他程序。（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

股东会在公司三楼会议室设置会场，以现场会议方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

股东会采用现场投票的方式表决
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 18 日 9：00

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836861 鞍山发蓝 2026 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排

本次股东大会将聘请辽宁青联律师事务所朱香冰、骞英杰两位律师参加会议，并出具法律意见。

二、 会议审议事项

议案 投票股东类型
议案名称

编号 普通股股东

非累积投票议案

1 《2025 年度审计报告》 √

2 《2025 年度报告及其摘要》 √

3 《2025 年度财务决算报告》 √

4 《2026 年度财务预算报告》 √

5 《2025 年度董事会工作报告》 √

6 《2025 年度监事会工作报告》 √

7 《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》 √

《关于与鞍钢集团财务有限责任公司签署<金融服

8 √

务协议>暨关联交易的议案》

9 《关于公司权益分派的议案》 √

10 《关于 2026 年投资计划的议案》 √

《关于公司 2026 年度开展银行承兑汇票业务的议

11 √

案》

12 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √

《关于公司 2026——2027 年度董事长副董事长薪

13 √

酬的议案》

1.立信会计师事务所（特殊普通合伙）按照中国注册会计师审计
准则的规定，审计了公司 2025 年度财务报表，形成了公司 2025 年度

标准无保留审计意见。

2.本议案已于20……
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