公告日期：2016-07-21

公告编号：2016-012

证券代码：836863 证券简称：恒汇通源 主办券商：东吴证券

恒汇通源（苏州）跨境电商科技股份有限公司

关于在境外设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、对外投资概述

(一)基本情况

恒汇通源（苏州）跨境电商科技股份有限公司(以下简称“公司”)为了更好的定位公司未来的发展方向，拟在美国田纳西州纳什维尔设立全资子公司—MARVEL GIFTS INC.，。公司注册资本10万美元。(二)审议和表决情况

2016 年7月19日，公司召开第一届董事会第五次会议，参会

董事全票通过了《关于恒汇通源（苏州）跨境电商科技股份有限公司设立美国子公司的议案》。根据《公司法》和《公司章程》及《对外投资管理制度》的规定，以上议案属于董事会审批事项，无需提交股东大会审议。公司本次投资设立全资子公司事项不属于重大资产重组，不涉及关联交易。

(三)交易生效需要的其他审批及有关程序

本次投资交易生效还需要经商务局及外汇管理等政府部门备案。

(四)本次对外投资的新领域

公告编号：2016-012

不涉及。

二、投资标的基本情况

(一)出资方式

本次对外投资的出资方式为货币资金。

本次对外投资的出资说明

本次对外投资经相关政府部门批准后，公司拟以自有资金，作为对子公司投资的资金来源。

(二)投资标的基本情况

名称：中文：麦弗礼品贸易公司 （暂定，具体以田纳西州税务

局核准的名称为准）

英文：MARVELGIFTSINC. （暂定，具体以田纳西州税务局核准

的名称为准）

注册地：美国田纳西州纳什维尔

经营范围：各类礼品及小商品的进出口贸易

各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称 币种 出资额 出资比例

恒汇通源（苏州）跨境电商科技 USD 100,000.00 100.00%

股份有限公司

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一)本次对外投资的目的

1.通过投资设立境外子公司，公司将进一步拓展海外市场，扩大公司的业务范围，提升公司的发展潜力。

2.为了更好的定位未来的发展方向，增强企业的产品竞争力。

(二)本次对外投资可能存在的风险

公告编号：2016-012

1、美国的法律、政策体系、商业环境与中国存在较大的区别，因此，美国公司的设立与运营存在一定的风险，公司需要尽快熟悉并适应美国的法律政策和文化环境。

2、在美国设立子公司尚需经过商务局、国家外汇管理局等政府部门的批准，因此，公司董事会将积极关注事项的进展情况，并及时履行信息披露义务。

(三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资是公司未来发展的需要，打开美国市场的需求，不存在影响公司财务状况和公司正常经营的情形，不会对公司未来财务状况和经营造成不利影响。

四、备查文件目录

《恒汇通源（苏州）跨境电商科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

恒汇通源（苏州）跨境电商科技股份有限公司

董事会

2016年7月21日

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