公告日期：2016-07-21

公告编号：2016-011

证券代码：836863 证券简称：恒汇通源 主办券商：东吴证券

恒汇通源（苏州）跨境电商科技股份有限公司

第一届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一，会议召开情况

恒汇通源（苏州）跨境电商科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第五次会议于2016年7月19日上午9点30分在公司会议室召开。会议的通知于2016 年7月17日以书面方式发出。公司董事长张宁先生主持会议，应参加的董事5名，实际参加的董事5名。会议召开与召集符合《公司法》和《公司章程》规定。

二，会议表决情况

会议以现场表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于恒汇通源（苏州）跨境电商科技股份有限公司设立美国子公司的议案》。该设立美国子公司属于董事会审批事项，无需提交股东大会审议。

议案主要内容：公司因发展的需要，拟投资 10 万美元，在美国设立全资子公司MARVEL GIFTS INC，公司作为美国子公司的唯一投资主体。

议案表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，。

三、 备查文件目录

《恒汇通源（苏州）跨境电商科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

恒汇通源（苏州）跨境电商科技股份有限公司

董事会

2016年7月21日
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