公告日期：2020-04-23

公告编号：2020-002

证券代码：836863 证券简称：ST 帝耳 主办券商：华安证券
湖南帝耳智能科技股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 10 日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长李飞
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开等符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于延期披露 2019 年年度报告》议案
1.议案内容：
公司现因经营困难，无力支付审计费用，无法聘请会计师事务所进行审计，同时受新冠肺炎疫情的影响，导致公司年度审计工作尚未开始，无法在 2020 年 04 月
30 日前披露 2019 年年度报告，公司拟将 2019 年年度报告延期至 2020 年 06 月

公告编号：2020-002

30 日披露。

具 体 内 容 详 见 登 载 在 全 国 中 小 企 来 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）的《湖南帝耳智能科技股份有限公司 2019 年年度报告预计
无法按期披露的提示性公告》（公告编号:2020-001）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：
本报告不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《湖南帝耳智能科技股份有限公司第二届第九次会议决议》

湖南帝耳智能科技股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 23 日

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