公告日期：2020-06-18

公告编号：2020-005

证券代码：836863 证券简称：ST 帝耳 主办券商：华安证券
湖南帝耳智能科技股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 6 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 6 月 3 日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长李飞
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开等符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于更换会计师事务所》议案
1.议案内容：
公司原聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司提供审计服务。根据公司未来发展战略的需要，现提请聘任天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年年度报告审计机构，同时与立信解除合作关系。经

公告编号：2020-005

核查，天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具备为挂牌公司提供审计服务的能力，可以满足公司审计工作需求。议案内
容 详 见 公 司 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上的《会计师事务所变更公告》（公告编号：2020-007）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本报告不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议召开 2020 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：

提请于 2020 年 7 月 4 日在公司会议室召开公司 2020 年第一次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本报告不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、风险提示

是否审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案

□是 √否
四、备查文件目录
《湖南帝耳智能科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

湖南帝耳智能科技股份有限公司

公告编号：2020-005

董事会
2020 年 6 月 18 日

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