公告日期：2026-04-14

证券代码：836866 证券简称：AB 集团 主办券商：山西证券
江苏 AB 集团股份有限公司

第六届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 14 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 3 日 以书面方式发出

5.会议主持人：田敏华
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于〈2025 年度监事会工作报告〉的议案》
1. 议案内容：

《2025 年度监事会工作报告》
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于〈2025 年度财务决算报告〉及〈2026 年度财务预算方案〉
的议案》
1. 议案内容：

《2025 年度财务决算报告》及《2026 年度财务预算方案》
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》
1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的有关要求，公司监事会对《公司 2025 年度报告》及摘要进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）《公司 2025 年年度报告》及摘要的编制及审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内控制度的各项规定；

（2）《公司 2025 年年度报告》及摘要的内容及格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，该报告所记载的事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整；大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务报告出具的审计报告是实事求是、客观公正的，公允地反映了公司的财务状况和经营成果；

（3） 提出本意见之前，未发现参与公司年报编写和审议的人员存在违反保密规定的行为。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）逐项审议通过《关于公司 2026 年度预计日常性关联交易的议案》
1. 议案内容：

序 关联 2026 年预计金 需回避

号 关联方 交易内容 额（万元） 表决的监 表决情况

事

销售商品/ 1,000

昆山舒心保健织品 提供劳务 赞成 3 票，反对 0
1. 有限公司 1 采购商品/ 100 - 票，弃权 0 票
接受劳务

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常州爱彼保健织品 提供劳务 赞成 3 票，反对 0
2. 有限公司 2 采购商品/ - - 票，弃权 0 票
接受劳务

租赁 -

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太原爱彼纺织品销 提供劳务 ……
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