公告日期：2021-04-22

公告编号：2021-009

证券代码：836867 证券简称：玉兰股份 主办券商：财通证券
广东玉兰集团股份有限公司

高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 任免基本情况
（一） 任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第三
次会议于 2021 年 4 月 22 日审议并通过：

任命代允涛先生为公司总经理，任职期限从 2021 年 4 月 22 日至
2023 年 5 月 18 日，自 2021 年 4 月 22 日起生效。上述任命人员持有
公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命王小辉先生为公司董事会秘书，任职期限从 2021 年 4 月 22
日至 2023 年 5 月 18 日，自 2021 年 4 月 22 日起生效。上述任命人员
持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命黄嘉欣女士为公司财务负责人，任职期限至 2023 年 5 月 18
日，自 2021 年 4 月 22 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，

公告编号：2021-009

占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事6 人。会议由董事长主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二） 任命/免职原因

将总经理、董事会秘书任期延期至与本届董事会相同；原财务负责人离任后新任命财务负责人。
（三） 新任董监高人员履历

黄嘉欣，女，1992 年 01 月 04 日出生，中国国籍，无境外居留
权，本科学历，毕业于广州大学会计专业，2014 年 7 月入职，现担任公司财务总监助理。
二、 任免对公司产生的影响

（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次任职是为了公司正常运营，没有对公司的生产、经营产生不利的影响。
三、 备查文件

《广东玉兰集团股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。

公告编号：2021-009

广东玉兰集团股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 22 日

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