公告日期：2021-04-22

证券代码：836867 证券简称：玉兰股份 主办券商：财通证券
广东玉兰集团股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2021 年 5 月 12 日 10：00－11：30
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836867 玉兰股份 2021 年 5 月 10
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的广东广信君达律师事务所律师事务所饶芙蓉、梁
紫欣律师。
（七） 会议地点

广东玉兰集团股份有限公司四楼会议室。
二、 会议审议事项
(一)审议《2020 年年度报告及其摘要》的议案

根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司制定了《2020 年年度报告及其摘要》。公告编号：2021－002、2021－003。

(二)审议《2020 年度董事会工作报告》的议案

议案内容详见2021年4月22日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第三次会议决议公告》，公告编号：2021－004。
(三)审议《2020 年监事会工作报告》的议案

议案内容详见2021年4月22日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届监事会第三次会议决议公告》，公告编号：2021－011。
(四)审议《2020 年度审计报告》的议案

公司聘请的广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2020 年度财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的《广东玉兰集团股份有限公司 2020 年度审计报告》。

议案内容详见2021年4月22日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2020 年年度报告》，公告编号 2021－002。(五)审议《2020 年度财务决算报告》的议案

议案内容详见2021年4月22日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第三次会议决议公告》，公告编号：2021－004。
(六)审议《2021 年度财务预算报告》的议案

议案内容详见2021年4月22日于全国股份转让系统指定信息披
露平台上披露的公司《第三届董事会第三次会议决议公告》，公告编号：2021－004。
(七)审议《2020 年度权益分派预案》

议案内容详见2021年4月22日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2020 年度权益分派预案》，公告编号：2021－005。
(八)审议《拟变更会计师事务所的议案》

议案内容详见2021年4月22日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《拟变更会计师事务所的议案》公告，公告编号：2021－007。
(九)审议《关于预计 2021 年度公司重要交易、担保事项并提请股东
大会授权董事会的议案》

议案内容详见2021年4月22日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第三次会议决议公告》，公告编号：2021－004。
(十)审议《关于拟变更公司住所并修订公司章程的议案》

议案内容详见2021年4月22日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于拟变更公司住所并修订公司章程的议案》，公告编号：2021-010。

上述议案存在特别决议议案， 议案序号为十；
上述议案不存在累积投票议案。
上述议案不存在对中……
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