公告日期：2019-08-20

公告编号：2019-042

证券代码：836867 证券简称：玉兰股份 主办券商：财通证券
广东玉兰集团股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2019 年 08 月 20 日

2. 会议召开地点：广东玉兰集团股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 10 日以电话、
邮件等形式发出
5. 会议主持人：张小琼
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案的审议符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

公告编号：2019-042

会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2019 年半年度报告》议案
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》等有关要求，公司制定了《2019
年半年度报告》。具体内容详见本公司于 2019 年 8 月 20 日在全国中
小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广东玉兰集团股份有限公司 2019 年半年度报告》（公告编号2019-040）。

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》有关要求，公司监事会对《2019 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）《2019 年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

（2）《2019 年半年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引的要求，未发现《2019 年半年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，《2019年半年度报告》真实地反映出公司半年度的经营成果和财务状况；
（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

公告编号：2019-042

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）《广东玉兰集团股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》（二）公司监事对 2019 年半年度报告的确认意见。

广东玉兰集团股份有限公司
监事会
2019 年 8 月 20 日

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