公告日期：2019-08-26

公告编号：2019-045

证券代码：836867 证券简称：玉兰股份 主办券商：财通证券
广东玉兰集团股份有限公司

关于 2019 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
一、会议通知

广东玉兰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8
月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露了《关于召开 2019年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-044），定于 2019
年 9 月 4 日 上午 10：00 召开公司 2019 年第一次临时股东大会。
股权登记日为 2019 年 8 月 30 日。

二、新增临时提案情况

股东游丽娟持有公司 6.54%的股权，于 2019 年 8 月 24 日向
董事会提议公司 2019 年第一次临时股东大会增加议案：

1、议案内容

公司及控股子公司（含全资子公司）的下列事项，包括但不限于：于 2018 年度拟向中信银行股份有限公司东莞分行、中国工商银行股份有限公司东莞城区支行或其他合法金融机构申请合计总额不超过

公告编号：2019-045

人民币 12,000 万元的借款、综合授信融资额度，业务范围包括但不限于流动资金借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、信用证、资金业务、贸易融资、项目贷款、保理等；资产处置事宜。

公司全资子公司玉兰国际（香港）有限公司（以下简称“玉兰国际”）的下列事项，包括但不限于：于 2019 年度拟向中国银行（香港）有限公司申请总额不超过人民币 4,000 万元的贷款、银行授信，业务范围包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、信用证、资金业务、贸易融资、项目贷款、保理等。同时，母公司即广东玉兰集团股份有限公司拟签署授信函、担保文件（包括但不限于保证、抵押、质押文件等）及其修订、补充或替换及与之有关的任何其他文件并采取一切与之有关的行动为玉兰国际向中国银行（香港）有限公司的贷款、银行授信提供相应担保（包括但不限于保证、抵押、质押等）；资产处置事宜。

就前述事宜，请股东大会审议并提请股东大会授权董事会并允许董事会授权董事长：1、于 2019 年度，公司及控股子公司（包括全资子公司）在累计不超过人民币 12,000 万元的借款、综合授信融资额度的前提下，决定融资、提供担保（包括但不限于保证、抵押、质押等）并与中信银行股份有限公司东莞分行、中国工商银行股份有限公司东莞城区支行或其他金融机构签署各类融资及担保合同（包括但不限于保证、抵押、质押合同等）；2、于 2019 年度，玉兰国际拟向中国银行（香港）有限公司在累计不超过人民币 4,000 万元的借款、综合授信融资额度的前提下，决定玉兰国际并母公司即广东玉兰集团股

公告编号：2019-045

份有限公司为玉兰国际（向中国银行（香港）有限公司的借款、银行授信提供担保（包括但不限于保证、抵押及质押）和代表公司签署授信函、担保文件（包括但不限于保证、抵押、质押文件等）及与之有关的任何其他文件；3、决定公司、控股子公司（包括全资子公司）投资金额单次在公司最近一期经审计净资产的百分之五十及年度累计在公司总资产百分之三十以下的对外投资行为，对外投资行为包括但不限于公司投资新建全资企业、与其他单位进行联营、合营、兼并或进行股权收购、转让、项目资本增减，以及购买股票、债券、国债、理财产品、金融债券、证券投资基金等投资形式；4、决定公司、控股子公司（包括全资子公司）单笔占公司最近一期经审计净资产的百分之二十及年度累计占公司总资产百分之十以下的资产处置。

该临时提案与其他 2019 年第一次临时股东大会事项一并审议。除增加上述临时提案，公司 2019 年第一次临时股东大会的其他事项不变。
三、董事会审核意见

根据《公司法》及《公司章程》规定，单独或合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提请召集人，召集人应当在收到提案后 2 日发出股东大会补充通知，
并公告临时提案的内容。经公司董事会审核，截至 2019 年 8 月 24
日，提议人合计持有公司股份 4,578,207 股，占公司股本的 6.5……
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