公告日期：2025-04-22

证券代码：836867 证券简称：玉兰股份 主办券商：财通证券
广东玉兰集团股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 4 月 22 日

2. 会议召开地点：公司四楼会议室
3. 会议召开方式：现场会议

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 12 日以电话方
式通知
5. 会议主持人：郭永强
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2024 年年度报告》议案
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及其他有关要求，公司制定了《2024 年年度报告》。内容详见《广东玉兰集团股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-001）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。
（二） 审议通过《2024 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

公司监事会编制了 2024 年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。
（三） 审议通过《2024 年度审计报告》议案
1.议案内容：

公司聘请的广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024年度财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的《2024 年度
审计报告》，内容详见《广东玉兰集团股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-001）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。
（四） 审议通过《2024 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

根据广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的《2024年度审计报告》，公司编制了《2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。
（五） 审议通过《2025 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

根据公司的实际经营情况，公司编制了《2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

（六） 审议通过《2024 年度利润分配方案》议案
1.议案内容：

根据广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2024 年度审计报告》，公司 2024 年合并报表未分配利润为负值；

考虑到公司对流动资金的需求，经公司审慎研究决定：公司暂不对 2024 年度利润进行分配，也不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。
（七） 审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

为更好地推进审计工作的开展，经综合评估，公司决定继续聘请广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，负责公司年度财务报告的审计工作。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。
（八） 审议通过《关于预计 2025 年度公司重要借款、综合授信融资额度并提请股东大会授权董事会的议案》
1.议案内容：

一、 重要借款、综合授信融资事项：

为继续优化公司融资结构及降彽债及融资成本，公司及控股子公司(含全资子公司)2025年度（2025年5月16日至2026年5月15日）的下列事项，包括但不限于：于 2025 年度拟向……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。