公告日期：2025-10-24

证券代码：836867 证券简称: 玉兰股份 主办券商：财通证券

广东玉兰集团股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 修订内容

√修订原有条款 √新增条款 √删除条款

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
(一)修订条款对照

修订前 修订后

本章程内“股东大会”“法律、 “股东会” “法律法规”“同
法规”“同种类” “依照”“总 类别”“按照”“经理”“日”“辞
经理”“天”“辞职”“其它”“财 任”“其他”“财务负责人”
务总监”

第一条 为维护广东玉兰集团 第一条 为维护广东玉兰集团

股份有限公司（以下简称“公 股份有限公司（以下简称“公

司”）、股东和债权人的合法权 司”）、股东和债权人的合法
益，规范公司的组织和行为， 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 根据有效的《中华人民共和国
（以下简称《公司法》）、《中华 公司法》（以下简称《公司法》）、人民共和国证券法》（以下简称 《中华人民共和国证券法》（以
《证券法》）、《非上市公众公司 下简称《证券法》）、《非上

监督管理指引第 3 号章程必备 市公众公司监管指引第 3 号—

条款》《全国中小企业股份转让 —章程必备条款》《非上市公
系统挂牌公司治理规则》《全国 众公司监督管理办法》《全国
中小企业股份转让系统挂牌公 中小企业股份转让系统挂牌公
司信息披露规则》及其他有关 司治理规则》《全国中小企业
法律法规规定，制订本章程。 股份转让系统挂牌公司信息披

露规则》及其他有关法律法规

规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司 第二条 公司系按照《公司法》
法》和其他有关法律法规规定， 和其他有关法律法规的规定，由由广东玉兰装饰材料有限公司 广东玉兰装饰材料有限公司按按原账面净资产值折股整体变 原账面净资产值折股整体变更
更设立的股份有限公司。 设立的股份有限公司。

公司在东莞市工商行政管 原有限公司的股东现为

理局登记注册，取得营业执照。 公司发起人，公司设立方式为

发起设立。公司在东莞市市场

监督管理局登记注册，取得营

业执照，营业执照统一社会信

用代码为：9144190071934659

8K。

第三条 公司注册名称 第四条 公司注册名称

公司的中文全称为：广东 公司的中文全称为：广东玉
玉兰集团股份有限公司。 兰集团股份有限公司。

公司的英文全称为：Guan

gdong Yulan Group CO．,Lt

d．

第四条 公司住所：广东省东 第五条 公司住所：广东省东

莞市莞城街道狮龙路77号7号 莞市莞城街道狮龙路 77号7号

楼 1 单元 101 室。 楼 1 单元 101 室，邮政编码：5

23009。

第七条 董事长为公司的法 第八条 董事长代表公司执行
定代表人。 公司事务，为公司的法定代表
人。

担任法定代表人的董事辞
任的，视为同时辞去法定代表
人。

法定……
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