公告日期：2025-10-24

公告编号：2025-029

证券代码：836867 证券简称：玉兰股份 主办券商：财通证券
广东玉兰集团股份有限公司

董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 任免基本情况
（一） 任免的基本情况

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司召开了第四届董事会第十一次会议审议并通过了《关于任命张海雄先生为公司董事的议案》。

提名张海雄先生为公司董事，任职期限与本届董事会相同，本次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（二） 任命原因

公司原董事代允涛离职，公司董事会成员减少至 5 人，低于

公告编号：2025-029

公司《章程》中规定的“董事会由 6 名董事组成”, 董事会需增补
一名董事。
（三） 新任董监高人员履历

张海雄，男，1972 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留

权，大学本科学历，化工工程师。1995 年于北京化工大学高分子
材料专业毕业后进行广东玉兰墙纸厂工作，后担任生产部经理；
2011 年至 2013 年在广州米罗装饰材料公司担任副总经理；2014
年至 2017 年在大自然墙纸事业部广西工厂担任厂长；2021 年 1
月开始担任广东玉兰集团股份有限公司技术总监。
二、 任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致 公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形

对公司生产、经营的影响：

本次任命对公司日常生产、经营不产生任何不良影响
三、 备查文件

公告编号：2025-029

广东玉兰集团股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议。
广东玉兰集团股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 24 日

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