公告日期：2025-10-24

证券代码：836867 证券简称：玉兰股份 主办券商：财通证券
广东玉兰集团股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司四楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 21 日以电
话方式通知

5.会议主持人：董事长

6.会议列席人员：监事会成员、财务总监

7.召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于拟修订公司章程的议案》
1.议案内容：

议案具体内容详见 2025 年 10 月 24 日于全国股份转让系统指
定信息披露平台 www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc 披露的公司《关于拟修订公司章程的公告》(公告编号:2025-014)
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于修订广东玉兰集团股份有限公司股东会议事规则的议案》
1.议案内容：

议案具体内容详见 2025 年 10 月 24 日于全国股份转让系统指
定信息披露平台 www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc 披露的公司《股东会议事规则》(公告编号:2025-015)
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三） 审议通过《关于修订广东玉兰集团股份有限公司董事会议事规则的议案》
1.议案内容：

议案具体内容详见 2025 年 10 月 24 日于全国股份转让系统指
定信息披露平台 www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc 披露的公司《董事会议事规则》(公告编号:2025-016)
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四） 审议通过《关于修订广东玉兰集团股份有限公司对外投资管理制度的议案》
1.议案内容：

议案具体内容详见 2025 年 10 月 24 日于全国股份转让系统指
定信息披露平台 www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc 披露的公司《对外投资管理制度》(公告编号:2025-018)
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五） 审议通过《广东玉兰集团股份有限公司对外担保管理制度的议案》
1.议案内容：

议案具体内容详见 2025 年 10 月 24 日于全国股份转让系统指
定信息披露平台 www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc 披露的公司《对外担保管理制度》(公告编号:2025-019)
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六） 审议通过《关于修订广东玉兰集团股份有限公司关联交易管理制度的议案》
1.议案内容：

议案具体内容详见 2025 年 10 月 24 日于全国股份转让系统指
定信息披露平台 www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc 披露的公司《关联交易管理制度》(公告编号:2025-020)
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七） 审议通过《关于修订广东玉兰集团股份有限公司利润分配管理制度的议案》
1.议案内容：

议案具体内容详见 2025 年 10 月 24 日于全国股份转让系统指
定信息披露平台 www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc 披露的公司《利润分配管理制度》(公告编号:2025-021)
2.回避表决情况：

本……
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