公告日期：2026-04-24

证券代码：836867________证券简称：玉兰股份________主办券商：财通证券

广东玉兰集团股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议□电子通讯会议

3.会议召开地点：公司四楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 12 日以电话
方式通知

5.会议主持人：董事长万庆棠

6.会议列席人员：部分监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》 的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2025 年年度报告》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及其他有关要求，公司制定了《2025 年年度报告》（公告编号：2026-003）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二） 审议通过《2025 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据《广东玉兰集团股份有限公司章程》的相关规定，公司董事长万庆棠先生代表董事会提交《2025 年度董事会工作报告》。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

（三） 审议通过《2025 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

根据《广东玉兰集团股份有限公司章程》的相关规定，公司总经理张海雄先生对 2025 年度公司的运营情况做具体报告,向公司董事会提交的《2025 年度总经理工作报告》。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四） 审议通过《2025 年度审计报告》
1.议案内容：

公司聘请的广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025年度财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的《2025 年度审计报告》。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五） 审议通过《2025 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的《2025年度审计报告》，公司编制了《2025 年度财务决算报告》。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六） 审议通过《2026 年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据公司的实际经营情况，公司编制了《2026 年度财务预算报告》。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七） 审议通过《2025 年度利润分配方案》
1.议案内容：

根据广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2025 年度审计报告》，公司 2025 年合并报表未分配利润为负值；考虑到公司对流动资金的需求，经公司审慎研究决定：公司暂不对 2025 年度利润进行分配，也不进行资本公积转增股本。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（八） 审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

为更好地推进审计工作的开展，经综合评估，公司决定继续聘请广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，负责公司年度财务……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。