公告日期：2026-04-24

证券代码：836867 证券简称: 玉兰股份 主办券商：财通证券

广东玉兰集团股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 修订内容

√修订原有条款 □新增条款 □删除条款

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
(一)修订条款对照

修订前 修订后

第五十八条 股东会会议由董 第五十八条 股东会会议由董
事会召集，董事长主持；董事长 事会召集，董事长主持；董事长 不能履行职务或者不履行职务 不能履行职务或者不履行职务 的，由过半数的董事共同推举 的，由副董事长召集和主持，副 一名董事主持。董事会不能履 董事长不能履行职务或者不履 行或者不履行召集股东会会议 行职务的，由过半数的董事共
职责的，监事会应当及时召集 同推举一名董事主持。董事会和主持；监事会不召集和主持 不能履行或者不履行召集股东的，连续九十日以上单独或者 会会议职责的，监事会应当及合计持有公司百分之十以上已 时召集和主持；监事会不召集发行有表决权股份的股东可以 和主持的，连续九十日以上单
自行召集和主持。 独或者合计持有公司百分之十
以上已发行有表决权股份的股
东可以自行召集和主持。

第七十九条 股东会会议由董
第七十九条 股东会会议由董 事长主持。董事长不能履行职事长主持。董事长不能履行职 务或不履行职务时，由副董事务或不履行职务时，由过半数 长主持，副董事长不能履行职董事共同推举的一名董事主 务或者不履行职务的，由过半
持。 数董事共同推举的一名董事主
持。

监事会自行召集的股东会，由 监事会自行召集的股东会，由监事会主席主持。监事会主席 监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务 不能履行职务或不履行职务时，由过半数监事共同推举的 时，由过半数监事共同推举的
一名监事主持。 一名监事主持。

股东自行召集的股东会，由召 股东自行召集的股东会，由召
集人推举代表主持。 集人推举代表主持。

召开股东会会议时，会议主持 召开股东会会议时，会议主持人违反法律法规或者本章程规 人违反法律法规或者本章程规定使股东会无法继续进行的， 定使股东会无法继续进行的，经现场出席股东会会议有表决 经现场出席股东会会议有表决权过半数的股东同意，股东会 权过半数的股东同意，股东会可推举一人担任会议主持人， 可推举一人担任会议主持人，
会议继续进行。 会议继续进行。

第一百二十条 董事会由六名 第一百二十条 董事会由四名
董事组成，设董事长一人。董事 董事组成，设董事长一人，副董长由董事会以全体董事的过半 事长一人。董事长及副董事长
数选举产生。 由董事会以全体董事的过半数
选举产生。

第一百二十六条 董事长行使 第一百二十六条 董事长行使
下列职权： 下列职权：

（一）主持股东会和召集、主持 （一）主持股东会和召集、主持
董事会会议； 董事会会议；

（二）督促、检查董事会决议的 （二）督促、检查董事会决议的
执行； 执行；

（三）董事会授予的其他职权。 （三）董事会授予的其他职权。董事会应谨慎授予董事长职 董事会应谨慎授予董事长职权，例行或者长期授权须在公 权，例行或者长期授权须在公司章程中明确规定，董事会不 司章程中明确规定，董事会不
得将法定职权授予的由董事会 得将法定职权授予的由董事会 行使的职权授予董事长、经理 行使的职权授予董事长、副董
等行使。 事长、经理等行使。

第一百二十七条 董事长召集 第一百二十七条 董事长召集
和主持董事会会议，检查……
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