公告日期：2026-04-24

公告编号：2026-008

证券代码：836867 证券简称：玉兰股份 主办券商：财通证券

广东玉兰集团股份有限公司

董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
(一) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2026 年4 月 23 日审议并通过：

提名万庆棠先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年年度股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 36,968,673 股，占公司股本的
52.81%，不是失信联合惩戒对象。

提名张海雄先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年年度股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2026-008

提名王小辉先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年年度股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名肖伟先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交2025 年年度股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
(二) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于 2026 年4 月 23 日审议并通过：

提名郭永强先生为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年年度股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 63,003 股，占公司股本的 0.09%，不是失信联合惩戒对象。
(三) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于
2026 年 4 月 23 日审议并通过：

提名郭银锡女士为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自 2026

公告编号：2026-008

年 4 月 23 日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本
的 0，不是失信联合惩戒对象。

提名费巍先生为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自 2026 年
4 月 23 日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的
0，不是失信联合惩戒对象。
二、 换届对公司产生的影响
(一) 任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致董事会成员中无公司职工代表，未导致审计委员会的构成不符合《公司治理规则》相关规定。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上

公告编号：2026-008

(二) 对公司生产、经营的影响：

无
三、 备查文件
（一） 广东玉兰集团股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议；（二） 广东玉兰集团股份有限公司第四届监事会第八次会议决议；
广东玉兰集团股份有限公司
董事会
2026 年 4 月 24 日

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