公告日期：2025-12-09

证券代码：836870 证券简称：山维科技 主办券商：天风证券
北京山维科技股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款 □删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第 7 条董事长为公司的法定代表人。 第 7 条董事长为公司的法定代表人。
担任法定代表人的董事长辞任的，视为
同时辞去法定代表人。法定代表人辞任
的，公司将在法定代表人辞任之日起三
十日内确定新的法定代表人。

第8条法定代表人以公司名义从事的民
事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权
的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损
害的，由公司承担民事责任。公司承担

民事责任后，依照法律或者本章程的规
定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第 18 条公司或公司的子公司（包括公 第 20 条公司或公司的子公司（包括公
司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、 司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买 借款等形式，为他人取得本公司或者其
公司股份的人提供任何资助。 母公司的股份提供财务资助，公司实施
员工持股计划的除外。

为公司利益，经股东会决议，或者董事
会按照本章程或者股东会的授权作出
决议，公司可以为他人取得本公司或者
其母公司的股份提供财务资助，但财务
资助的累计总额不得超过已发行股本
总额的百分之十。董事会作出决议应当
经全体董事的三分之二以上通过。

第 23 条公司因本章程第 21 条第一项至 第 23 条公司在下列情况下，可以依照
第三项的原因收购公司股份的，应当经 法律、行政法规、部门规章和本章程的股东大会决议。公司依照第 21 条规定 规定，收购公司的股份：
收购公司股份后，属于第一项情形的， 一、减少公司注册资本；
应当自收购之日起 10 日内注销；属于 二、与持有公司股份的其他公司合并；第二项、第四项情形的，应当在 6 个月 三、将股份用于员工持股计划或者股权
内转让或者注销。 激励；

公司依照第 21 条第三项规定收购的公 四、股东因对股东会作出的公司合并、司股份，将不超过公司已发行股份总额 分立决议持异议，要求公司收购其股份的 5%；用于收购的资金应当从公司的税 的。
后利润中支出；所收购的股份应当 1 年 五、将股份用于转换公司发行的可转换
内转让给职工。 为股票的公司债券；

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