公告日期：2025-12-09

证券代码：836870 证券简称：山维科技 主办券商：天风证券
北京山维科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。会议召开不需其他相关部门批准或履行必要程序。（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：北京市昌平区中关村生命科学园博雅 CC 商业广场 7 号楼 4 层会
议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

股东会会议采用现场投票方式表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 25 日 10 点。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836870 山维科技 2025 年 12 月 19
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于修订〈北京山维科技股份有

1.00 √

限公司章程〉的议案》

《关于变更希格玛会计师事务所

2.00 （特殊普通合伙）为公司 2025 年 √

度审计机构的议案》

3.00 《关于修订部分管理制度的议案》 √

《关于提请股东会授权董事会全

4.00 权办理工商变更登记等相关事宜 √

的议案》

（一）审议《关于修订<北京山维科技股份有限公司章程>的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。
详见公司于 2025 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)上披露的《北京山维科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-032）。

（二）审议《关于变更希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度审计机构的议案》

根据公司战略发展和财务管理需要，结合公司实际情况，经审慎研究，公司
拟变更会计师事务所为希格玛会计师事务所。详见公司于 2025 年 12 月 9 日在全
国中小企业股份转让系统官网披露的《北京山维科技股份有限公司变更 2025 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-028）。

（三）审议《关于修订部分管理制度的议案》

3.1 审议《关于修订<北京山维科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》
详见公司于 2025 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《董
事会议事规则》（公告编号：2025-033）。

3.2 审议《……
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