公告日期：2025-12-08

公告编号：2025-023

证券代码：836872 证券简称：迈信智农 主办券商：山西证券
厦门迈信智农物联科技股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 5 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：迈信智农公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 25 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长梁士喆

6.会议列席人员：董事、董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《变更公司注册资本》议案
1.议案内容：

因公司进行权益分派,以每10股派发1股导致公司注册资本由原来的1950 万元提高到 2145 万元。

公告编号：2025-023

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《变更公司经营范围》议案
1.议案内容：

基于公司战略发展需要，公司需对经营范围进行调整，最终以市场监督管 理局审议为准。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《修订公司章程》议案
1.议案内容：

由于公司注册资本增加，并对公司经营范围进行调整，同时根据新公司法 的调整，需要更新公司章程，最终以公告为准。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《修订公司董事会制度》议案
1.议案内容：

根据新公司法的调整，需要更新公司董事会制度，最终以公告为准。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2025-023

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《修订公司股东会制度》议案
1.议案内容：

根据新公司法的调整，需要更新公司股东会制度，最终以公告为准。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《修订公司治理制度》议案
1.议案内容：

根据新公司法的调整，需要更新公司治理制度，内容如下：最终以公告为 准

1）关联交易管理制度.

2）对外投资管理制度.

3）对外担保管理制度.

4）承诺管理制度.

5）利润分配管理制度.

6）信息披露管理制度.

7）投资者关系管理制度.
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。（备注第 1）-5）议案尚需提交股东会审议）（七）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会》议案
1.议案内容：

前述部分议案尚需经过公司股东会审议，特申请召开股东会予……
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