公告日期：2024-05-24

证券代码：836874 证券简称：翔晟信息 主办券商：开源证券
江苏翔晟信息技术股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 22 日

2.会议召开地点：南京市栖霞区石狮路 22 号云都会 A-1 栋 13 楼会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长杨子晋先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关 规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数27,854,192 股，占公司有表决权股份总数的 43.1847%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事朱慧昌、张健因事缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事曾诚因事缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司财务负责人张尧列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

董事会工作报告就 2023 年董事会的工作情况进行了回顾，并提出了 2024
年工作计划。公司董事会将严格按照《公司法》及《公司章程》的规定，认真 履行各项职权，勤勉尽责。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,854,192 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无须回避表决。
（二）审议通过《2023 年监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

监事会工作报告就 2023 年监事会的工作情况进行了回顾，并提出了 2024
年工作计划。公司监事会将严格按照《公司法》及《公司章程》的规定，认真 履行各项职权，勤勉尽责。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,854,192 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无须回避表决。
（三）审议通过《2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

详 见 2024 年 4 月 29 日 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-026）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-027）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,854,192 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无须回避表决。
（四）审议通过《2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据公司 2023 年的实际情况编制了《2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,854,192 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无须回避表决。
（五）审议通过《2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

为了更好地完成公司 2024 年的经营计划和经营目标，结合公司财务情况，
编制了《2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,854,192 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无须回避表决。
（六）审议通过《2023 年年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

为保障公司自有资金充裕，增强抵御风险的能力，……
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