公告日期：2024-09-09

证券代码：836874 证券简称：翔晟信息 主办券商：开源证券
江苏翔晟信息技术股份有限公司

股权激励计划限制性股票解除限售条件成就公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2024 年 9 月 5 日，公司召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第
十次会议，审议了《关于公司股权激励计划限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。公司监事会对股权激励计划限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就发表了意见。该议案尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议。
二、 本期限制性股票授予及解除限售情况
（一） 限制性股票授予情况

2023 年 2 月 27 日，江苏翔晟信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）
召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司 2023 年股权激励计划（草案）的议案》、《关于认定公司核心员工的议案》、《关于提名公司 2023 年股权激励计划激励对象名单的议案》。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于《股权激励计划（草案）》的反馈意见要求，为更加完整、及时、准确披露本次股权激励计划的信息，公司
对《股权激励计划（草案）》内容做了进一步补充修订，并于 2023 年 6 月 15 日
召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司 2023 年股权激励计划（草案）（修订稿）的议案》、《关于认定公司核心员工的议案》、《关于提名公司 2023 年股权激励计划激励对象名单（修订稿） 的议案》。
2023 年 6 月 15 日至 2023 年 6 月 25 日，公司通过公示栏向全体员工进行公
示和征求意见，截至公示期满，全体员工均未对公示的名单提出异议。

2023 年 6 月 27 日，公司召开 2023 年第二次职工代表大会，审议通过了《关
于提名核心员工的议案》。

2023 年 6 月 27 日，公司监事会和独立董事对本次股权激励计划相关事项发
表了意见，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《监事会关于公司 2023 年股权激励计划相关事项的核查意见》和《独立董事关于公司 2023 年股权激励计划相关事项的核查意见》，同日，公司主办券商开源证券股份有限公司披露了《开源证券股份有限公司关于江苏翔晟信息技术股份有限公司 2023 年股权激励计划的合法合规意见》。

2023 年 7 月 4 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关
于公司 2023 年股权激励计划（草案）（修订稿）的议案》、《关于认定公司核心员工的议案》、《关于提名公司 2023 年股权激励计划激励对象名单（修订稿）》的议案》。

2023 年 7 月 5 日，公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上
披露《股权激励计划限制性股票授予公告》，本次激励计划首次授予 41 名对象2,079,899 股限制性股票，授予价格为 3.3 元/股。

2023 年 9 月 1 日，公司于全国中小企业股份转让信息披露平台上披露《股
权激励计划限制性股票授予结果公告》，41 名激励对象获授的 2,079,899 股限制
性股票已于 2023 年 8 月 30 日完成股份登记。

（二） 历次限制性股票解除限售及调整情况

核心员工胡敏、刘珺林、陈浩南由于个人原因主动离职导致不再具备激励对象资格，该 3 名激励对象持有已获授但尚未解除限售的限制性股票 75,000 股予以回购注销。除此之外，不存在其他调整情况。
三、 解除限售条件成就情况
（一） 解除限售条件成就情况说明

公司已于 2023 年 7 月 4 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了
《关于公司 2023 年股权激励计划（草案）（修订稿）》的议案及其他相关议案，
同意向 41 名激励对象授予限制性股票 2,079,899 股，涉及的标的股票种类为公
司普通股股票。本次限制性股票授予日为 2023 年 7 月 4 日，登记日为 2023 年 8
月 30 日，截至目前本次限制性股票激励计划第一个限售期截至目前已经届满，允许解除限售比例为授予数量的 30%。

序号 解除限售条件 成就情况

1 公司未发生如下负面情形：1.最近一个 公司未发生不得解除限
会计年度财务会计报告被注册会计师出……
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