公告日期：2025-02-17

公告编号：2025-002

证券代码：836874 证券简称：翔晟信息 主办券商：开源证券
江苏翔晟信息技术股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 2 月 14 日

2.会议召开地点：南京市栖霞区石狮路 22 号云都会 A-1 栋 13 楼

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 5 日 以书面送达方式发出

5.会议主持人：监事会主席吴洁女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股
票的议案》
1.议案内容：

详 见 2025 年 2 月 17 日 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网

公告编号：2025-002

(www.neeq.com.cn)披露的《定向回购股份方案公告（股权激励）》（公告编号：2025-004）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无须回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《江苏翔晟信息技术股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

江苏翔晟信息技术股份有限公司
监事会
2025 年 2 月 17 日

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