公告日期：2025-06-18

公告编号：2025-020

证券代码：836874 证券简称：翔晟信息 主办券商：开源证券
江苏翔晟信息技术股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 17 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：南京市栖霞区石狮路 22 号云都会 A-1 栋 13 楼

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 9 日以书面送达方式发
出

5.会议主持人：董事长杨子晋先生

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事陈盛松因事缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名张尧先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》

公告编号：2025-020

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名张尧先生为公司第四届董事会董事候选人，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，本次任命尚需提交 2025 年第二次临时股东会审议。张尧先生不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的要求，具备任职资格。
2.回避表决情况：

本议案无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
1.议案内容：

详 见 2025 年 6 月 18 日 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
(www.neeq.com.cn)披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-022）。
2.回避表决情况：

本议案无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《江苏翔晟信息技术股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

江苏翔晟信息技术股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 18 日

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