公告日期：2025-06-18

公告编号：2025-021

证券代码：836874 证券简称：翔晟信息 主办券商：开源证券
江苏翔晟信息技术股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第五次会议于 2025年 6 月 17 日审议通过：

提名张尧先生为公司董事，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 110,000 股，占公司股本的 0.17%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

为完善公司治理结构，公司董事会拟增加一名董事，提名张尧先生为公司第四届董事会董事候选人，任期至第四届董事会届满之日。经审查，张尧先生符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》要求的任职条件。
（三）新任董监高人员履历

张尧，中国国籍，无境外永久居留权，男，1992 年 7 月生，硕士研究生学历，注
册会计师。曾任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所项目经理，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计专员等职位，与所任职单位不存在产权关系。2021 年 4月任职公司董事会秘书。2023 年 8 月任职公司财务负责人。
二、任命对公司产生的影响

公告编号：2025-021

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

本次任命有利于完善公司治理结构，提升公司管理水平，满足公司未来发展的需求，不会对公司的生产、经营产生不利影响。
三、备查文件

《江苏翔晟信息技术股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

江苏翔晟信息技术股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 18 日

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