公告日期：2025-11-19

公告编号：2025-043

证券代码：836874 证券简称：翔晟信息 主办券商：开源证券
江苏翔晟信息技术股份有限公司监事会

关于公司股权激励计划限制性股票解除限售条件未成就暨回购并注
销尚未解除限售的部分限制性股票的核查意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 6 号——股权激励与员工持股计划的监管要求（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规和规范性文件及《江苏翔晟信息技术股份有限公司股权激励计划（草案）（修订稿）》（以下简称“股权激励计划”）的有关规定，公司监事会进行了核查，相关核查意见如下：
一、 关于公司股权激励计划限制性股票解除限售条件未成就的核查意见

经核查，根据《股权激励计划》等有关规定，《股权激励计划》限制性股票第二个解除限售期的解除限售条件未成就，即公司经审计的 2024 年度营业收入为 123,096,324.91 元，2024 年度归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-17,954,254.28 元，因此业绩考核不达标，不符合激励计划股份解除限售条件。
二、 关于回购并注销尚未解除限售的部分限制性股票的核查意见

由于第二期公司股权激励计划限制性股票解除限售条件未成就，将由公司将该期限制性股份回购并注销。公司 2023 年限制性股票激励计划实际授予 41 人，其中 35 名激励对象因公司业绩指标未达成，其所持有的全部限制性股票的 20%不得解除限售，由公司按回购价格（即授予价格扣除因权益分派导致股票价格变动的影响）回购注销。其中 6 名激励对象因个人原因离职，其所持有的限制性股

公告编号：2025-043

票不得解除限售，由公司按回购价格（即授予价格扣除因权益分派导致股票价格变动的影响）回购并注销。

综上，公司监事会认为：本次回购并注销部分限制性股票符合相关法律、法规和规范性文件及股权激励计划的相关规定，审议程序有效。上述回购并注销事项不会影响公司股权激励计划的继续实施，不存在损害公司及股东利益的行为，不会对公司经营业绩和财务状况产生重大影响。我们同意公司按照以 3.31 元/股回购上述 35 名激励对象持有的已获授但尚未解除限售的 362,980 股限制性股票并予以注销。

江苏翔晟信息技术股份有限公司
监事会
2025 年 11 月 19 日

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