公告日期：2025-11-19

公告编号：2025-040

证券代码：836874 证券简称：翔晟信息 主办券商：开源证券

江苏翔晟信息技术股份有限公司定向回购股份方案公告

股权激励

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2025 年 11 月 17 日，公司召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第五次会
议，审议了《关于公司 2023 年股权激励计划限制性股票第二个解除限售期解除限售条件未成就的议案》和《关于公司回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。公司监事会对股权激励计划限制性股票第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购并注销尚未解除限售的部分限制性股票发表了意见。该议案尚需提交 2025 年第四次临时股东会审议。
二、 定向回购类型及依据
定向回购类型：股权激励计划限制性股票回购注销
定向回购依据：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司回购股份实施细则》（以下简称“《回购细则》”）第五十七条规定：“有下列情形之一的，挂牌公司可以根据相关回购条款或有关规定向全国股转公司申请办理定向回购：（二）挂牌公司实施股权激励或员工持股计划，对行使权益的条件有特别规定（如服务期限、工作业绩等），因行使权益的条件未成就（如激励对象提前离职、业绩未达标等）、发生终止激励或员工持股计划情形的，挂牌公司根据相关回购条款或有关规定，回购激励对象或员工持股计划所持股份。”

根据 2023 年 6 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披
露的《江苏翔晟信息技术股份有限公司股权激励计划（草案）（修订稿）》（以下简称“《激励计划》”）“第八章激励对象获授权益、行使权益的条件”之“二、行使权益的条件”的“（三）公司业绩指标”规定：“2 第二个解限售期，公司需要满足下列两个条件之一：

公告编号：2025-040

1、2024 年度经审计合并报表营业收入不低于 1.5 亿元； 2、2024 年度经审计归属于
挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润不低于 1850 万元。

公司 2024 年营业收入为 123,096,324.91 元，2024 年度归属于挂牌公司股东的扣
除非经常性损益后的净利润为-17,954,254.28 元，因此业绩考核不达标。

公司 2023 年限制性股票激励计划实际授予 41 人，其中 35 名激励对象因公司业绩
指标未达成，其所持有的全部限制性股票的 20%不得解除限售，由公司按回购价格（即授予价格扣除因权益分派导致股票价格变动的影响）回购注销。其中 6 名激励对象因个人原因离职，其所持有的限制性股票不得解除限售，由公司按回购价格（即授予价格扣除因权益分派导致股票价格变动的影响）回购并注销。
三、 回购基本情况
1、回购注销对象：2023 限制性股票激励计划激励对象 35 人
2、回购注销数量：362,980 股
3、回购注销数量占公司总股本的比例：0.56 %
4、回购注销价格：3.31 元/股
5、回购注销资金金额：1201463.8 元
6、回购注销资金来源：公司自有资金

序号 姓名 职务 拟注销数 剩余获授股票 拟注销数量占授
量（股） 数量（股） 予总量的比例（%）

一、董事、高级管理人员

1 张尧 原董事会秘书、 22,000 55,000 1.0577%
现任财务负责

人、现任董事

2 王秋红 原财务总监 12,000 30,000 0.5770%

董事、高级管理人员小计 34,000 85,000 1.6347%

二、核心员工

3 朱慧昌 核心员工、现任 61,980 154,950 ……
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