公告日期：2026-04-24

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第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：南京市栖霞区石狮路 22 号云都会 A-1 栋 13 楼

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 1 日以书面送达方式发
出

5.会议主持人：董事长杨子晋先生

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

董事会工作报告就 2025 年董事会的工作情况进行了回顾，并提出了 2026 年
工作计划。公司董事会将严格按照《公司法》及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。
2.回避表决情况：

本议案无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

详 见 2026 年 4 月 24 日 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-013）及《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-014）。
2.回避表决情况：

本议案无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

总经理工作报告就 2025 年总经理的工作情况进行了回顾，并提出了 2026 年
的工作计划。公司总经理将严格按照《公司法》及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。
2.回避表决情况：

本议案无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《2025 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据公司 2025 年的实际情况编制了《2025 年度财务决算报告》。

2.回避表决情况：

本议案无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《2026 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

为了更好地完成公司 2026 年的经营计划和经营目标，结合公司财务情况，编制了《2026 年度财务预算报告》。
2.回避表决情况：

本议案无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《2025 年年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

为保障公司自有资金充裕，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟定 2025 年度不进行利润分配。2.回避表决情况：

本议案无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于申请银行授信贷款额度的议案》
1.议案内容：

详 见 2026 年 4 月 24 日 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
(www.neeq.com.cn)披露的《关于申请银行授信贷款额度的公告》（公告编号：2026-015）。
2.回避表决情况：

该议案涉及关联交易事项，但公司为接受关联方担保，属于公司单方面获得利益的交易，因此免于按照关联交易的方式进行审议，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（……
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