公告日期：2026-04-24

公告编号：2026-012

证券代码：836874 证券简称：翔晟信息 主办券商：开源证券
江苏翔晟信息技术股份有限公司

第四届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 23 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：南京市栖霞区石狮路 22 号云都会 A-1 栋 13 楼

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 1 日 以书面送达方式发出

5.会议主持人：监事会主席吴洁女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年监事会工作报告的议案》
1. 议案内容：

监事会工作报告就 2025 年监事会的工作情况进行了回顾，并提出了 2026
年工作计划。公司监事会将严格按照《公司法》及《公司章程》的规定，认真履

公告编号：2026-012

行各项职权，勤勉尽责。
2. 回避表决情况

本议案无须回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年年度报告及摘要的议案》
1. 议案内容：

详 见 2026 年 4 月 24 日 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-013）及《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-014）。
2. 回避表决情况

本议案无须回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《2025 年度财务决算报告的议案》
1. 议案内容：

根据公司 2025 年的实际情况编制了《2025 年度财务决算报告》。

2. 回避表决情况

本议案无须回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《2026 年度财务预算报告的议案》
1. 议案内容：

公告编号：2026-012

为了更好地完成公司 2026 年的经营计划和经营目标，结合公司财务情况，编制了《2026 年度财务预算报告》。
2. 回避表决情况

本议案无须回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《2025 年年度利润分配方案的议案》
1. 议案内容：

为保障公司自有资金充裕，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟定 2025 年度不进行利润分配。2. 回避表决情况

本议案无须回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

《江苏翔晟信息技术股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》

江苏翔晟信息技术股份有限公司
监事会
2026 年 4 月 24 日

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