公告日期：2019-06-28

证券代码：836875 证券简称：中健网农 主办券商：东北证券

厦门中健网农股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年6月28日

2.会议召开地点：厦门火炬高新区火炬园火炬东路20-24号火炬新天地3号楼厦门中健网农股份有限公司会议室。

3.会议召开方式：现场召开方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月17日，电话与书面

5.会议主持人：董事长庄锦明先生。

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2018年，公司董事会在全体股东的大力支持下，充分发挥在公司治理中的核心作用，与经营层一道，带领全体职工开拓进取，不断摸索，较好的完成了年度各项目标任务，根据《公司法》和《公司章程》规定，公司董事会制作了《2018年年度董事会工作报告》，汇报2018年董事会履职情况。

2.议案表决结果：

同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2018年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

2018年度，公司持续发展，在全体员工的共同努力之下，公司经营业绩持续上升。根据《公司法》和《公司章程》规定，公司总经理制作了《2018年度总经理工作报告》，向董事会汇报2018年总经理履职情况。

2.议案表决结果：

同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

2018年度公司财务决算以中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的合并报表为基础编制，从经营状况、财务状况、现金流量三个方面进行了决算分析。2.议案表决结果：

同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司2019年财务预算报告的议案》

1.议案内容：

2019年度公司财务预算是依据2018年经营情况，结合2019年公司业务发展目标与产品战略，考虑市场和业务拓展计划，本着谨慎原则，通过经营目标、利润预算和资金计划进行编制。

2.议案表决结果：

同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司2018年度利润分配的议案》

1.议案内容：

结合公司目前经营状况和未来发展目标，公司2018年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：

同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司2018年度报告及年报摘要的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《非上市公众公司监管管理办法》等相关规范性文件的规定，公司编制了《厦门中健网农股份有限公司2018年年度报告》和《厦门中健网农股份有限公司2018年年度报告摘要》。年报财务数据已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具无法表示意见审计报告。

本议案详细内容请见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《厦门中健网农股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-018）和《厦门中健网农股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号……
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