公告日期：2017-11-20

公告编号：2017-047

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证券代码：836875 证券简称：中健网农 主办券商：国金证券

厦门中健网农股份有限公司

关于 2017 年第四次临时股东大会的通知公告

一、 会议召开基本情况

（一） 股东大会届次

本次会议为厦门中健网农股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会。

（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会由公司董事会召集,提请会议召开的议案经第一届董事会第十

五次会议决议通过,履行了必要的审批程序,会议通知以公告形式发出,符合公司

章程约定的通知形式。由此,本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部

门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四） 会议召开日期和时间

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

公告编号：2017-047

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开始时间： 2017 年 12 月 6 日 14:00

结束时间： 2017 年 12 月 6 日 16:00

表决方式为现场表决。

（五） 会议召开方式： 现场。

（六） 出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2017 年 11 月 30 日。 股权登记日下午收市时

在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证

券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可

以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七） 会议地点： 厦门火炬高新区火炬园火炬东路 20-24 号火炬新天地 3

号楼 301B 厦门中健网农股份有限公司会议室。

二、 会议审议事项

审议《关于股东为公司贷款提供股权质押担保的议案》。

三、 会议登记方法

（一） 登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：①自然人股东持本人身份证、股东

账户卡；②由代理人代表股东出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)、

委托人亲笔签署的《授权委托书》、股东账户卡和代理人身份证。 股东可以信

函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二） 登记时间: 2017 年 12 月 6 日

（三） 登记地点

公告编号：2017-047

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厦门火炬高新区火炬园火炬东路 20-24 号火炬新天地 3 号楼厦门中健网农

股份有限公司会议室。

四、 其他

（一） 会议联系方式

联系地址：厦门火炬高新区火炬园火炬东路 20-24 号火炬新天地 3 号楼

联系人：黄冉昕

联系电话： 0592-5666909

（二） 会议费用： 出席会议股东或授权代理人的食宿、交通费自理。

（三） 临时提案

临时提案请于会议召开十日前提案。

五、 备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《厦门中健网农股份有限公司第一届董事会

第十五次会议决议》。

厦门中健网农股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 20 日

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