公告日期：2017-02-20

证券代码：836875 证券简称：中健网农 主办券商：国金证券

厦门中健网农股份有限公司

第一届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开及出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2017年2月3日，电话与书面。

2、会议召开时间：2017年2月20日

3、会议召开地点：厦门市湖里区悦华路151号1号办公楼第二层D单元厦

门中健网农股份有限公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：董事会

6、会议主持人：庄锦明

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：召开情况合法、合规、合章程性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议的董事（包

括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

委托他人出席的董事姓名为0，不能亲自出席会议的原因为无，受托董事姓

名为无。

缺席董事的姓名为无，缺席原因为无。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司2016年度审计机构的议案》

1、议案内容

公司原审计机构瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)已完成对我公司新三板上市挂牌及公司2015年度财务报告等相关审计工作，在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及其股东的合法权益。根据公司实际需要，考虑到中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)有厦门项目审计团队，为便于公司随时开展财务咨询以及合理降低公司日常费用支出，公司经综合评议，拟更换年度审计服务的会计师事务所，聘请中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构，负责公司2016年度财务报告审计等工作。

议案表决结果： 表决结果：

同意票 5票，反对0票，弃权数 0票

2、回避表决情况：

无。

3、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于厦门中健网农股份有限公司预计2017年公司日常性

关联交易事项的议案》

1、议案内容

根据公司业务发展及经营需要，公司预计2017 年度日常性关联交易情况如

下：

关联交

交易内容 关联方 交易方 预计发生额

易类型

关联方为公司 庄锦明、倪静静、

抵押担贷款提供抵押 陈国栋、陈笑琴、 担保公司 5500万元

保 担保 倪荣生、倪钟华、

林思

抵押担公司为关联方 连城中健特色农业 融资租赁

保 贷款提供抵押 科技有限公司 公司 1000万元

担保

抵押担关联方为公司 庄锦明、厦门绿色

保 贷款提供信用 万山农业有限公司 担保公司 1500万元

担保、抵押担保

上述关联交易属于日常性关联交易，具体关联交易内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于预计2017年度公司日常性关联交易公告》。

议案表决结果：

同意票 4票，反对0票，弃权数 0票

2、回避表决情况：

关联董事庄锦明先生回避表决。

3、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于股东为公司贷款提供股权质押担保的议案》

为保证公司经营发展的资金需求，公司向金融机构借款2000万元，用于公

司及其子公司补充流动资金、偿还银行贷款和存单质押等。公司股东庄锦明拟向金融机构质押其持有的公司2000万股的股票（占……
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