公告日期：2016-09-28

公告编号：2016-031

证券代码：836875 证券简称：中健网农 主办券商：国金证券

厦门中健网农股份有限公司

关于召开公司2016年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为公司2016年第三次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会由公司董事会召集,提请会议召开的议案经第一届董事会第八次会议决议通过,履行了必要的审批程序;会议通知以公告形式发出,符合公司章程约定的通知形式。由此,本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开日期和时间

公告编号：2016-031

开始时间：2016年10月13日09时

结束时间：2016年10月13日10时

表决方式为现场投票表决。

（五）会议召开方式：现场。

（六）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2016年9月29日。股权登记日下午收市时在中

国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事会秘书。

（七）会议地点：厦门市湖里区悦华路151号1号办公楼第二层D单元厦门

中健网农股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议公司第一届董事会第八次会议决审议通过的下列议案：

1、通过《关于终止第一届董事会第五次会议、2015年度股东大会审议通过的<关于厦门中健网农股份有限公司股票发行方案的议案>及相关内容的议案》

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：①自然人股东持本人身份证、股东账户卡；②由代理人代表股东出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的《授权委托书》、股东账户卡和代理人身份证。股东可以信函、传 公告编号：2016-031

真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间:2016年10月13日

（三）登记地点

公司信息披露负责人办公室。

四、其他

（一）会议联系方式

1、联系 人：王秀芝

2、联系地址：厦门市湖里区悦华路151号1号办公楼第二层D单元

3、联系电话：0592-5180695

（二）会议费用：股东自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

（一）提议召开本次股东大会的董事会决议。

（二）主办券商要求的其他文件。

厦门中健网农股份有限公司

董事会

2016年9月28日

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