公告日期：2021-11-10

公告编号：2021-013

证券代码：836876 证券简称：锦元黄金 主办券商：申万宏源承销保荐
上海锦元黄金珠宝股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
非职工代表监事换届的情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第九次会议于 2021 年11 月 9 日审议并通过：

选举叶金毅先生为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举忻缘帆女士为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

忻缘帆，女，1997 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于上海工商
职业技术学院，大专学历。2017 年 10 月至今，就职于上海锦元黄金珠宝股份有限公司，任出纳。
董事换届的情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十二次会议 于 2021年 11 月 9 日审议并通过：

提名张红其先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

公告编号：2021-013

13,015,000 股，占公司股本的 65.07%，不是失信联合惩戒对象。

提名隋清燕女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份2,877,000 股，占公司股本的 14.38%，不是失信联合惩戒对象。

提名徐琳女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名隋清洁女士为公司董事，任职期限 3，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名梅剑锋先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
职工代表监事换届的情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2021 年第一次职工代表大会于 2021
年 11 月 8 日审议并通过：

选举罗恩锦女士为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自 2021 年 11 月 8 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事、监事、高级管理人员的换

公告编号：2021-013

届符合公司经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件

（一） 经与会董事签字的《上海锦元黄金珠宝股份有限公司第二届董事会第十二次会……
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