公告日期：2025-01-21

公告编号：2025-003

证券代码：836877 证券简称：博智数源 主办券商：太平洋证券
北京博智数源科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 2 月 5 日 10：00。

（六）出席对象

公告编号：2025-003

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836877 博智数源 2025 年 1 月 24 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《拟变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》

因公司战略发展及经营需要，公司拟变更注册地址，并对《公司章程》相应部分进行修订。详见同日刊登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《关于拟变更公司注册地址并修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-002）
（二）审议《关于拟变更公司注册地址的议案》

根据公司经营发展需要，公司拟从北京市海淀区青云里满庭芳园小区 9 号楼青云当代大厦17层1704迁至北京市海淀区青云里满庭芳园小区9号楼青云当代
大厦 20 层 2008 室 106（门牌号）。拟变更内容具体以工商行政管理部门登记为
准。

具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于拟变更公司注册地址并修订<公司章程>的公告》(公告编号:2025-002)

公告编号：2025-003

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人签署的授权委托书原件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件及股东账户卡。

（二）登记时间：2025 年 2 月 5 日 8：00-9：30

（三）登记地点：北京市西城区广安门车站东街 16 号院会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：宋杨敏 联系地址：北京市西城区广安门车站东
街 16 号院会议室 联系电话：010-62111116 传真：010-62111116 邮政编码：
100055
（二）会议费用……
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