公告日期：2025-05-29

公告编号：2025-014

证券代码：836881 证券简称：百川电力 主办券商：国投证券
宁夏百川电力股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：银川市金凤区庆祥街 9 号柏桂苑 1 号楼公寓 8 层会议室

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议以现场投票方式进行表决。

公告编号：2025-014

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 6 月 16 日上午 9：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836881 百川电力 2025 年 6 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《拟修订公司章程的议案》 √

请详见公司于2025年5月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn/)发布的《第四届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2025-012）。

公告编号：2025-014

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

法人股东委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署的授权委托书和代理人本人身份证办理登记手续；自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证、账户卡办理登记手续。

（二）登记时间：2025 年 6 月 15 日上午 9：00-12：00

（三）登记地点：银川市金凤区庆祥街 9 号柏桂苑 1 号楼公寓 8 层会议室

四、其他
（一）会议联系方式：0951-7666466
（二）会议费用：出席会议的股东及代理人食宿费、交通费自理
五、备查文件

《宁夏百川电力股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告》

宁夏百川电力股份有限公司董事会
2025 年 5 月 29 日
附件：

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