公告日期：2025-06-18

公告编号：2025-015

证券代码：836881 证券简称：百川电力 主办券商：国投证券
宁夏百川电力股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

银川市金凤区庆祥街 9 号柏桂苑 1 号楼公寓 8 层会议室

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：公司董事长郑建宝
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数29,492,531 股，占公司有表决权股份总数的 98.3084%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

公告编号：2025-015

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《修订公司章程》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，因公司向全体股东派发 2100 万股股票股利，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

修订前 修订后

第三章第十七条 公司注册资本为人 第三章第十七条 公司注册资本为人
民币 30,000,000.00 元。公司股份总 民币 51,000,000.00 元。公司股份总
数为 30,000,000 股，均为普通股，每 数为 51,000,000 股，均为普通股，每
股面值壹元。 股面值壹元。

是否涉及到公司注册地址的变更：否。

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东会审议，具体以市场监督管理部门登记为准。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,492,531 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

公告编号：2025-015

三、备查文件

《宁夏百川电力股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议》。

宁夏百川电力股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 18 日

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