公告日期：2019-07-31

公告编号：2019-016

证券代码：836882 证券简称：金至科技 主办券商：中泰证券
北京金至科技股份有限公司

关于增加 2019 年第二次临时股东大会临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况

北京金至科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 7 月 25 日召开
第一届董事会第二十一次会议，于 2019 年 7 月 26 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露了《关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-015），公司将于 2019 年 8 月
10 日 10：00 在公司会议室召开 2019 年第二次临时股东大会，股权登记日为 2019
年 8 月 6 日。
二、增加临时提案内容的情况说明

公司董事会于 2019 年 7 月 30 日收到公司股东魏占良以书面形式提交的《关
于提请增加北京金至科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会临时提案的提议函》，提请将《关于公司控股股东魏战良为公司提供财务资助暨关联交易的议案》作为临时提案提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

《关于公司控股股东魏战良为公司提供财务资助暨关联交易的议案》，具体内容如下：

为满足公司经营及业务发展的资金需要，公司控股股东魏战良向公司提供800 万元人民币财务资助，期限一年，上述款项为无偿提供，不收取利息。
三、董事会关于此次增加临时方案的审核意见

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定：“单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东，可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后二日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。”

公告编号：2019-016

经公司董事会审核，股东魏战良持有的股份在百分之三以上，提出临时提案的时间为2019年7月30日，公司召开2019年第二次临时股东大会的时间为2019年 8 月 10 日，故提案人资格、提案时间及提案程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，且该提案具有明确的议题和具体审议事项，公司董事会同意将上述临时议案提交公司 2019 年第二次临时股东大会。
四、公司 2019 年第二次临时股东大会审议事项的调整

除增加上述临时提案外，公司董事会于 2019 年 7 月 26 日发出的《关于召开
2019 年第二次临时股东大会通知公告》中列明的会议召开时间、地点、股权登记日等其他事项未发生变更。调整后的 2019 年第二次临时股东大会审议议案情况如下：

（一）、审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌
的议案》；

（二）、审议《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议
案》；

（三）、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国
中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》；

（四）、审议《关于公司控股股东魏战良为公司提供财务资助暨关联交易的
议案》。
五、备查文件

《关于提请增加北京金至科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会临时提案的提议函》

北京金至科技股份有限公司
董事会
2019 年 7 月 31 日

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