公告日期：2025-04-08

公告编号：2025-005

证券代码：836883 证券简称：均益股份 主办券商：华安证券
安徽均益金属科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 8 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：吴友林
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数121,260,181 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 5 人，列席 5 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2025-005

4.公司高级管理人员 3 人，列席 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的
议案》

1、议案内容：

公司基于当前行业发展趋势、自身经营状况以及战略发展规划的需要，经慎重考虑，公司拟主动申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。公司拟于股东大会审议通过后依照有关法律、法规向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批
准的时间为准。本次终止挂牌的具体情况详见公司于 2025 年 3 月 24 日在全国中
小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《安徽均益金属科技股份有限公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2025-003）。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 121,260,181 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3、回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。
（二）审议通过《关于股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企
业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1、议案内容：

公告编号：2025-005

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理本次终止挂牌的相关事宜，包括但不限于：

（1）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；

（2）批准、签署与终止挂牌相关的文件；

（3）根据需要对有关终止挂牌申请文件进行修改、补充；

（4）在本次终止挂牌事项审批通过后，向中国证券登记结算有限公司申请办理证券登记、托管等变更事宜；

（5）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的其他事宜。授权有效期自本议案于股东大会审议通过之日起至完成公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌之日为止。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 121,260,181 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海天衍禾律师事务所
（二）律师姓名：汪大联、姜利
（三）结论性意见

本所律师认为：安徽均益金属科技股份有限公司 2025 年第一……
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