公告日期：2025-11-20

证券代码：836885 证券简称：恒达时讯 主办券商：中银证券
北京恒达时讯科技股份有限公司股东会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

北京恒达时讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 20 日
召开了第四届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于修订<北京恒达时讯科技股份有限公司股东会议事规则>的议案》。表决情况:同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案尚需提请股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

北京恒达时讯科技股份有限公司

股东会议事规则

第一章 总 则

第一条 为完善北京恒达时讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东会运作机制，保障公司股东会规范、高效运作，切实保护股东特别是社会公众股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）颁布的《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等相关法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《北京恒达时讯科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的
规定，制定本规则。

第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。

公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。

第二章 股东会的性质和职权

第三条 股东会是公司的权力机构。

第四条 股东会依法行使下列职权：

（一）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；

（二）审议批准董事会的报告；

（三）审议批准监事会的报告；

（四）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（五）对公司增加或者减少注册资本作出决议；

（六）对发行公司债券作出决议；

（七）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；

（八）修改《公司章程》；

（九）对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作出决议；

（十）审议批准《公司章程》第四十七条规定的公司与关联人发生的如下关联交易事项：

1、成交金额（提供担保除外）占公司最近一期经审计总资产5%以上且超过3000万元的交易；

2、成交金额（提供担保除外）占公司最近一期经审计总资产30%以上的交易。
（十一）审议批准本议事规则第五条规定的担保事项；

（十二）审议批准本议事规则第六条规定的财务资助事项；

（十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项；

（十四）审议批准变更募集资金用途事项；

（十五）审议股权激励计划、员工持股计划；

（十六）公司发生的重大交易（除提供担保外）达到下列标准之一的，应当提交股东会审议：

1、交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的50%以上；

2、交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 50%以上，且超过 1,500 万的。

公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可免于按照本条的规定履行股东会审议程序。

（十七）审议法律、行政法规、部门规章、规范性文件、全国中小企业股份转让系统业务规则或《公司章程》规定应当由股东会决定的其他事项。

上述股东会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。

股东会可以授权董事会对发行公司债券作出决议。

第五条 公司发生下列对外担保行为时，须经董事会审议通过后提交股东会
审议：

（一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10％的担保；

（二）公司及公司控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产 50％以后提供的任何担保；

（三）按照担保金额连续 12 个月累计计算原则，超过最近一期公司经审计总资产 30%的担保；

（四）为资产负债率超过 70％的担保对象提供的担保；

（五）对关联方或者股东、实际控制人及其它关联方……
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