公告日期：2025-11-20

公告编号：2025-031

证券代码：836885 证券简称：恒达时讯 主办券商：中银证券
北京恒达时讯科技股份有限公司总经理工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

北京恒达时讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 20
日召开了第四届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于修订<北京恒达时讯科技股份有限公司总经理工作细则>的议案》。表决情况:同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案无需提请股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

北京恒达时讯科技股份有限公司

总经理工作细则

第一条 为规范北京恒达时讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）总经理的行为，明确其职责，保证其依法行使职权、忠实履行职责、承担义务，根据《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，制定本工作细则。

第二条 总经理由董事会聘任，对董事会负责并汇报工作。

经董事会同意，总经理有副总经理、财务总监等高级管理人员的提名权，由董事会聘任。

第三条 根据《公司法》、《公司章程》的规定，总经理行使以下职权：

（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；

公告编号：2025-031

（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；

（三）拟订公司内部管理机构设置方案；

（四）拟订公司的基本管理制度；

（五）制定公司的具体规章；

（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等高级管理人员；
（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；

（八）制定公司职工的工资、福利、奖惩制度，决定公司职工的聘用和解聘；
（九）制定公司的年度财务预算方案、决算方案；

（十）公司董事会授权总经理向银行等金融机构申请授信单笔额度不超过2000 万元；且连续 12 个月累计不超最近一期经审计净资产绝对值的 50%的融资事项。

（十一）公司董事会授权总经理对外投资（含委托理财）的权限为：

1、主营业务投资：连续 12 个月累计计算未超过公司最近一期经审计净资
产绝对值 10%的对外投资；

2、非主营业务投资：单笔购买理财产品的金额未超过人民币 1,000 万元；如公司连续十二个月滚动发生委托理财，且该期间最高余额（即成交额）达到《公司章程》第一百一十八条关于股东会授权董事会审议和批准重大交易的标准，则亦需提交公司董事会审议；如该期间最高余额（即成交额）达到《公司章程》第四十八条规定的标准，亦需要提交公司股东会审议。

（十二）提议召开董事会临时会议；

（十三）列席董事会会议，非董事总经理在董事会上没有表决权；

（十四）除法律法规、公司章程明确规定需要提交董事会及/或股东会审议
的其他事项；

（十五）法律、行政法规、部门规章、本章程、股东会或董事会授予的其他
职权。

总经理列席董事会会议。

第四条 总经理办公会议每月至少召开一次，召开时间为每月月初，由总经理负责召集；总经理有权根据公司业务的需要，不定时召集总经理办公会议。总

公告编号：2025-031

经理办公会议应当由过半数高级管理人员参加方可举行。每一高级管理人员享有一票表决权。总经理办公会议作出决议时，必须经全体高管人员的过半数通过。
（一）会议形式

（1）总经理办公会议

总经理办公会议于每月月初召开，由总经理负责召集，公司高级管理人员参加。会议内容：

①传达董事会会议精神；

②总结上月工作情况，分析工作中存在问题及需解决的问题，具体部署下月工作内容；

③讨论通过公司具体规章制度，公司经营管理政策。

（2）总经理工作例会

总经理工作例会于每月月初召开，由总经理负责召集并主持，公司高级管理人员及各部门经理参加。会议内容主要为……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。