公告日期：2026-04-27

公告编号：2026-009

证券代码：836885 证券简称：恒达时讯 主办券商：中银证券
北京恒达时讯科技股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 23 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 15 日 以通讯方式发出

5.会议主持人：监事会主席李永杰先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年年度报告的议案》
1. 议案内容：

具体内容详见公司于2026年4月27日披露在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（http://www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上的《北京恒达时讯科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-010）。

监事会对《北京恒达时讯科技股份有限公司 2025 年年度报告》进行了审核，

公告编号：2026-009

并发表审核意见如下：公司 2025 年年度报告的编制和审核程序符合中国证监会、全国中小企业股份转让系统和有关法律、行政法规的规定，符合《公司章程》的要求，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的经营情况和财务状况，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年年度监事会工作报告的议案》
1. 议案内容：

根据相关法律、行政法规和公司章程的规定，公司监事会编制了《公司 2025年年度监事会工作报告》，对 2025 年工作进行了总结。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》
1. 议案内容：

鉴于公司目前正处于发展阶段，为确保公司研发投入，顺利推进市场开拓工作，拟定 2025 年度不进行利润分配。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情
况的专项审核说明的议案》
1. 议案内容：

公告编号：2026-009

具体内容详见公司于2026年4月27日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《关于公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》（公告编号：2025-011）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司<续聘 2026 年年度审计机构>的议案》
1. 议案内容：

公司续聘北京精勤成思会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年年度审计机构，聘期一年。

具体内容详见公司于2026年4月27日披露在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（http://www.neeq.com.cn 或 www.ne……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。