公告日期：2019-07-31

公告编号：2019-017

证券代码：836887 证券简称：永泽医药 主办券商：第一创业

深圳永泽医药股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 7 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长薛建欣

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 10,000,000

股，占公司有表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案

1.议案内容：

因公司经营发展战略的调整，未来公司将以降低运营成本，提升经营业绩为核心目标。经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。

公告编号：2019-017

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0

股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份

转让系统终止挂牌相关事宜》议案

1.议案内容：

针对公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事宜，为保证相关工作的顺利进行，董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理终止挂牌一切相关事宜，授权事项包括但不限于：

（1）办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备；

（2）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；

（3）批准、签署与本次挂牌工作相关的文件；

（4）办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0

股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌

对异议股东权益保护措施》议案

1.议案内容：

公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分保护公司异议股东的权

公告编号：2019-017

益，公司实际控制人将以积极的态度与异议股东进行协商，必要时由公司控股股东、实际控制人或指定的第三人对异议股东持有的公司股份以合理的价格进行回购，具体回购

价格及方式以双方协商确定为准。具体内容详见 2019 年 7 月 15 日披露于全国中小企业

股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号 2019-013）

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0

股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一） 经与会股东签字确认的《2019 年第一次临时股东大会决议》

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