公告日期：2021-11-04
证券代码：836888 证券简称：来邦科技 主办券商：东北证券
来邦科技股份公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2021 年 11 月 3 日
2.会议召开地点：董事会办公室
3.会议召开方式：现场及通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 10 月 22 日以书面及电话方式发出
5.会议主持人：潘晓亭
6.会议列席人员：监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公 司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
董事李韩冰、强昌文、郑红梅因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》
1.议案内容：
根据公司经营及业务发展需要，拟变更经营范围。
原经营范围为“信息交互设备、安全技术防范设备、物联网设备、行业对讲 设备、智能终端设备、养老监护设备、智能穿戴设备、一类及二类医疗器械设 备、金融系统设备、电子及网络通讯设备、网络系统集成以及计算机软、硬件 产品的研究、开发、生产、销售及技术服务；信息系统的设计、集成、运行维 护及技术咨询；大数据的应用及处理；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相 关部门批准后方可开展经营活动）。”
拟变更经营范围为“音视频通讯设备、信息交互设备、安全技术防范设备、 物联网设备、养老监护设备、一类、二类及三类医疗器械、计算机软、硬件的 开发、生产、销售及安装；信息系统设计、集成、运行维护；技术服务、技术 咨询；大数据的应用及处理；房屋及设备租赁；建筑智能化工程设计与施工； 机电工程安装；电子商务、老年人养护服务。（依法须经批准的项目，经相关部 门批准后方可开展经营活动）。”最终以工商行政管理部门登记为准。
2.议案表决结果：
同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》
1.议案内容：
鉴于公司拟变更经营范围及调整董事会成员人数，拟修订公司章程，详见公 司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《关于拟变更经营范 围并修订公司章程的公告》（公告编号：2021-034）。
2.议案表决结果：
同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：
公司第二届董事会成员任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关 规定，将进行董事会换届选举，拟提名潘晓亭、杨小玲、王庆、阮文、刘闵为 第三届董事会董事候选人，自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起就 任，任期三年。
上述董事候选人均为连选连任，符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法 律法规对董事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。
2. 与会董事对拟提名董事候选人进行逐项投票表决，议案表决结果均为：
同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
1.议案内容：
公司拟根据公司章程修订同步修订《股东大会议事规则》，详见公司同日在 全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《股东大会议事规则》（公告 编号：2021-035）。
2.议案表决结果：
同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：
公司拟根据公司章程修订同步修订《董事会议事规则》，详见公司于同日在全
国中小企业……
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